金易科技第一届董事会第三次会议决议公告
公告编号：2016-001 证券代码：838050 证券简称：金易科技 主办券商：兴业证券 广东金易科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东金易科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一 届董事会第三次会议于 2016年 8月 19日上午 10:00在公司会议室以现 场方式召开，会议通知已于 2016年 8月 9日以电子邮件、传真或专人的方式送达。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由公司董事长罗艳萍女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、会议表决情况 经出席会议的董事认真审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案： (一) 审议通过了公司《2016年半年度报告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 是否需提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司追认 2016 年上半年向关联方租赁房屋暨公告编号：2016-001关联交易的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 是否需提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《关于公司预计 2016 年下半年日常性关联交易的议案》 (四) 审议通过了关于公司追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 是否需提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件(一)经与会董事签字确认的《广东金易科技股份有限公司第一届董事 会第三次会议决议》。 (二)《广东金易科技股份有限公司 2016年半年度报告》原件。 特此公告。 广东金易科技股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
金易科技第一届监事会第二次会议决议公告
公告编号：2016-002 证券代码：838050 证券简称：金易科技 主办券商：兴业证券 广东金易科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东金易科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第一届监事会第二次会议于 2016年 8月 19日下午 14:00在公司会议 室以现场的方式召开，会议通知已于 2016年 8月 9日以电子邮件、传真或专人的方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席黄英女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、会议表决情况 与会监事对公司《2016年半年度报告》进行了认真审议并表决，同时发表审核意见如下： 1、公司《2016年半度报告》在编制和审议程序上符合法律、法 规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定。 公告编号：2016-002 2、公司《2016年半度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。 3、公司《2016年半年度报告》公允的反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件(一)经与会监事签字确认的《广东金易科技股份有限公司第一届监 事会第二次会议决议》。 特此公告。 广东金易科技股份有限公司监事会 2016年 8月 22日
相关问答
亿安科技操盘手李彪为什么那么出名?
李彪发明了跌停板洗盘法。1999年4月,郑伟和李彪因为利益冲突而分道扬镳。李彪在分得一部分股票和金钱后,将在金易公司里的亿安股票转到了欣盛公司。...
黄金的延展性?
1、黄金的延展性是异常的强,1盎司的金可以拉成50里长,其延展性令它易于铸造,是制造首饰的佳选,金是众金属中拉力最强的。2、黄金的可锻性也是不错的,可以造...
